Bà trùm kiều nữ lừa đảo 80 tỷ đồng và đưa 28 cán bộ Hải quan vào vòng lao lý: ÔI ĐỒNG TIỀN

Sử dụng đồng tiền để "hạ gục" các cán bộ Hải quan, lập khống hợp đồng xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài để chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng tiền hoàn thuế, kiều nữ bị tòa tuyên phạt mức án tù chung thân, kéo theo 28 cán bộ hải quan. Quá nguy hiểm!

Chiều 11/11, sau đúng 1 tháng xét xử và nghị án, TAND TP.HCM đã tiến hành tuyên án vụ án "buôn lậu", "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến 28 cựu cán bộ, công chức hải quan TP.HCM và An Giang.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/11/12/20161111174032-anh-1_2nehskmci88i5.jpg
Lê Dũng và Trần Thị Bích Tuyền trước khi bị bắt

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Trần Thị Bích Tuyền (Giám đốc công ty TNHH Lam Tuyền và công ty TNHH Đại Đắc Tài, SN 1979, Long An) mức án tù chung thân về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “buôn lậu” và “đưa hối lộ”; tuyên phạt Lê Dũng (nguyên Giám đốc công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn, SN 1954, An Giang) mức án tù chung thân về các tội "buôn lậu", "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; Hứa Châu (SN 1964, nguyên Giám đốc Công ty Lâm Kim Ngọc) mức án tù chung thân về tội "buôn lậu" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Đặc biệt, liên quan đến những cáo buộc đã tiếp tay cho “bà trùm" Trần Thị Bích Tuyền lừa đảo, 28 cán bộ, công chức Hải quan phải hầu tòa và lãnh án.

Trong đó, ông Nguyễn Văn Biên (SN 1964, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang) bị tòa tuyên phạt mức án 12 năm tù về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; 27 cựu cán bộ, công chức Hải quan còn lại lãnh án từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 11 năm tù giam về một trong hai tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; 10 bị cáo còn lại lãnh án từ 2 đến 28 năm tù về các tội danh khác nhau.

Theo cáo trạng, Trần Thị Bích Tuyền xuất thân từ làng quê nghèo ở tỉnh Long An. Học chưa hết lớp 8, Tuyền lên TP.HCM lập nghiệp. Nhờ có chút nhan sắc và biết chớp cơ hội, Tuyền lần lượt đứng ra thành lập các công ty “ma” để làm ăn phi pháp.

Lợi dụng chính sách của Nhà nước trong việc khuyến khích xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài và hoàn thuế GTGT cho các doanh nghiệp xuất khẩu, Tuyền nảy ý định tìm cách chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/11/12/20161111174153-anh-2_2nehskme6s019.jpg
Bị cáo Trần Thị Bích Tuyền (đứng thứ 2 từ trái sang, hàng trên cùng) trước vành móng ngựa

Tuyền bàn bạc với Lâm Tuấn Phát (Giám đốc công ty CP Cảnh Phong) lập hồ sơ xuất khẩu khống sang Campuchia rồi sử dụng làm hồ sơ xin hoàn thuế GTGT. Cho rằng công ty Cảnh Phong là doanh nghiệp tư nhân, thủ tục hoàn thuế sẽ bị kiểm tra kỹ, gặp nhiều khó khăn, Tuyền và Phát thống nhất tìm cách tiếp cận, quan hệ và đặt vấn đề “làm ăn” với Lê Dũng - Giám đốc công ty CP TPCN Sài Gòn, là doanh nghiệp có 51% vốn nhà nước.
Từ tháng 5/2011 đến tháng 9/2013, Lê Dũng đã đại diện công ty ký 145 hợp đồng ngoại thương khống với nội dung bán thuốc lá và các mặt hàng thực phẩm khác cho Trần Thị Bích Tuyền thông qua pháp nhân của 2 công ty do Tuyền quen biết ở Campuchia. Tổng giá trị các hợp đồng xuất khẩu được tạo lập khống là 1.375 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là hơn 134,5 tỷ đồng.

Sau khi có hồ sơ khống, Tuyền, Dũng và đồng phạm đã được nguyên Chi cục trưởng Nguyễn Văn Biên và các cán bộ, công chức Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang ký khống 92 tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu mặt hàng thuốc lá cho công ty CP TPCN Sài Gòn. Từ đó, Tuyền lập hồ sơ, xin hoàn thuế và chiếm đoạt hơn 80,3 tỷ đồng tiền hoàn thuế của Nhà nước.

Quá trình bào chữa, một số luật sư bào chữa cũng đưa ra nhiều tình tiết và cho rằng cơ quan điều tra đã vi phạm tố tụng như các bản cung được một điều tra viên hỏi trong cùng một thời gian, chỉ sau 30 phút điều tra viên đã có mặt ở hai nơi cách nhau hàng trăm ki-lô-mét...Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ vụ án và các chứng cứ khác, sau khi xem xét, HĐXX không chấp nhận quan điểm của luật sư và tuyên phạt các bị cáo mức án như trên.

Nguồn chia sẻ:
http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/kieu-nu-ha-guc-28-can-bo-hai-quan-chiem-doat-80-ti-339285.html
Bình luận
-

Aha

Có ai tinh mắt chỉ dùm mình nét yêu kiều ở đâu?

- Trả lời -

- 12/11/2016

Hỏi thớt xem nó có phần trong cái nét "yêu kiều" và cái "thâm" của ả ko?

-

- 13/11/2016

kha khà.....

-

- 13/11/2016

Đọc tiếp - 2 bình luận

Tham thì thâm thôi. Ngồi yên không làm bậy tiền cũng đâu có ít.

- Trả lời -

- 12/11/2016

...thâm như Lỗ Chí Thăm...hỏi thế mà bác cũng hỏi được à...!!!???

-

- 13/11/2016

Như lời đồn bác ở trên à

-

- 13/11/2016

Đọc tiếp - 4 bình luận

lấy tiền của người ta dễ vậy sao. ăn cho mập thây bây giờ ối ra

- Trả lời -

- 12/11/2016

Nó mà chịu ói ra 1/2 thì đã ko phải bóc lịch rồi bạn ơi.

-

- 13/11/2016

Ít mà , đọc mấy vụ ngàn tỷ quen rồi , nhiêu đây thấy ít .

- Trả lời -

- 13/11/2016

thấy nõ muỗi muỗi kiểu gì ấy nhỉ

-

- 13/11/2016

...vậy thì việc xử phạt sẽ được nhẹ hơn...!!!???

-

- 13/11/2016

vậy mà thằng thớt nói có chút nhan sắc

- Trả lời -

- 12/11/2016

Đức minh được hưởng sái r à mà biết thơm. Liệu có phải cán bộ hải quan thứ 29 may mắn ko

-

- 13/11/2016

thì cũng dễ coi mà

-

- 13/11/2016

Đọc tiếp - 1 bình luận

Dính bã thì có chứ dính gì mụ beo béo ủn ĩnh này chứ??

- Trả lời -

- 12/11/2016

Aha

Béo mới có cái để mà xơi

-

- 13/11/2016

khkkk

-

- 13/11/2016

Đọc tiếp - 1 bình luận

___

Làm ăn theo dây giờ kéo cả dây vào tù thôi.

- Trả lời -

- 13/11/2016

chuyện nhà ng ta??? vẫn thấy ít quá ko bõ.nói như blaze chơi ngàn tỷ quen roài

- Trả lời -

- 13/11/2016

<<<...khen thay cho người phụ nữ nhỏ bé này =đã dám nhận tội thay cho cả 28 vị anh hùng hảo hán...!!!???

- Trả lời -

- 13/11/2016

500 lẻ 1 triệu tới nghìn nghìn tỷ mức án như nhau...

- Trả lời -

- 13/11/2016

Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?